In tema di responsabilit\u00e0 delle persone giuridiche, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto un obbligo di adempienza allorquando venga scoperto o comunque prospettato un reato che coinvolga l’ente; infatti, ai sensi dell’art. 7 comma 3 d.lgs. n. 231 del 2001, la societ\u00e0 \u00e8 tenuta, da un lato a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio e, d’altro lato, ai sensi dell’art. 17 lett. b) della medesima normativa, ad eliminare le carenze organizzative mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a identificare le aree di rischio nell’attivit\u00e0 della societ\u00e0 e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti (Uff. Indagini preliminari, Verona, 14 marzo 2007).<\/p>\n
Non pu\u00f2 essere considerato idoneo a prevenire i reati e ad escludere la responsabilit\u00e0 amministrativa dell’ente un modello aziendale di organizzazione e gestione, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che non preveda strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell’attivit\u00e0 della societ\u00e0 e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti, quali la presenza di conti correnti riservati all’estero, l’utilizzazione di intermediari esteri al fine di rendere pi\u00f9 difficoltosa la scoperta della provenienza dei pagamenti, la periodicit\u00e0 dei pagamenti in relazione alle scadenze delle gare di appalto indette dalla societ\u00e0 (Trib. Milano, 28 ottobre 2004).<\/p>\n
Il modello di organizzazione e gestione, adottato dopo la commissione dell’illecito al fine di escludere l’applicazione delle misure cautelari, deve essere elaborato tenendo conto della struttura organizzativa dell’ente e della storia anche giudiziaria, della societ\u00e0 (nella specie, il giudice ha ritenuto insufficienti i modelli organizzativi adottati post factum, da societ\u00e0 controllanti, imputate di aver commesso illeciti nell’ ambito della propria attivit\u00e0 di direzione delle controllate, in quanto privi, fra l’altro, di meccanismi diretti a rendere difficile da parte dei vertici delle controllanti il coordinamento delle attivit\u00e0 corruttive secondo analoghe modalit\u00e0 e negli stessi ambiti dove si erano verificati i reati all’origine del procedimento (Trib. Milano, 20 settembre 2004).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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